Agencias: 18-06-2025

Con el propósito de sacar a Bolivia de la lista “gris” del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el Gobierno presentó este miércoles un proyecto de ley para introducir agentes encubiertos y entregas vigiladas como nuevos mecanismos para investigar ganancias ilícitas, informó la ministra de Justicia, Jessica Saravia.

La autoridad explicó que la figura del agente encubierto permitirá a policías especializados, con identidad falsa, recolectar mayor información sobre hechos investigados. En cuanto, a las entregas vigiladas, consiste en el seguimiento de remesas ilícitas hasta su destino final, con el objetivo de identificar a los responsables de delitos.

En ese marco, estas herramientas se aplicarán para investigar el financiamiento del terrorismo y la legitimación de ganancias ilícitas. Saravia detalló que estas operaciones son cruciales para investigar "estructuras ilegales" que operan con empresas fachada y cuentas en el exterior. (Foto: APG)
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